2025年4月21日，深圳市科金明电子股份有限公司发布公告，将于2025年5月6日上午10:00以现场方式在公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
股权登记日为2025年4月30日，当日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东有权出席股东大会。公司董事、监事、董事会秘书应当出席会议，公司总经理和其他高级管理人员应当列席会议，董事会邀请的嘉宾也将列席。本次股东大会由德恒上海律师事务所进行见证。
会议将审议多项议案，包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》等。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年。此外，为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司或全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人朱文明、陈细妹夫妇及其子女将根据实际需求为上述授信提供无偿担保。
会议登记方式分为自然人股东和非自然人股东，拟出席会议的股东需在2025年5月5日前将已填妥及签署的回执送达公司董事会办公室。登记时间为2025年5月6日9:30，登记地点为公司会议室。
会议联系方式为：联系地址为深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区B7栋，联系人王冬兰（董事会秘书），联系方式13662659232。本次股东大会会期预计半天，往返及食宿费由出席本次会议的股东或股东代理人自行承担。
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